El Banco Central de EAU toma medidas contra infracciones de lavado de dinero
Esta noticia ha sido publicada previamente por Gulf News.
El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha impuesto una sanción financiera de 5 millones de dirhams a un banco no identificado por incumplir las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La entidad sancionada deberá notificar esta acción a su sede central internacional, como parte de las medidas exigidas por el CBUAE.
Mayor supervisión en el sector bancario
Esta medida sigue a sanciones previas aplicadas por el CBUAE, subrayando un endurecimiento en la supervisión regulatoria y el compromiso con la transparencia financiera en los Emiratos Árabes Unidos.
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