Seis meses de sanciones impulsan medidas más severas
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La Solicitors Regulation Authority (SRA) ha anunciado que reforzará su campaña contra el blanqueo de capitales, tras imponer más de 575.000 libras esterlinas en sanciones a despachos legales en solo seis meses. La mayoría de las multas se relacionan con fallos en la realización de evaluaciones de riesgos, deficiencias en la formación de personal y carencias en los controles de supervisión. Este incremento en la presión regulatoria responde a la creciente preocupación por la exposición del sector legal a delitos financieros.
Objetivo: cumplimiento efectivo y cultura preventiva
La SRA ha advertido que continuará endureciendo las sanciones y los controles sobre los bufetes que no implementen medidas de cumplimiento efectivas conforme a la normativa AML (Anti-Money Laundering). La autoridad recalca la necesidad de que los despachos adopten una cultura interna de cumplimiento, con políticas diseñadas específicamente para su estructura y actividad. También se espera una mejora en la documentación y trazabilidad de las decisiones de riesgo como parte de los planes de supervisión intensiva.
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