El banco cierra una larga disputa legal sobre transferencias prohibidas
Esta noticia ha sido publicada previamente por AML Intelligence
Standard Chartered ha acordado pagar 1.500 millones de dólares para resolver una demanda colectiva relacionada con la supuesta violación de sanciones impuestas por EE. UU. a Irán. El banco británico, acusado de facilitar transacciones financieras prohibidas entre 2007 y 2011, logra con este acuerdo cerrar una batalla legal que llevaba años en tribunales federales en Nueva York. Aunque el banco no admitió responsabilidad, el pago supone una de las mayores compensaciones en este tipo de litigios vinculados al régimen de sanciones internacionales.
La demanda alegaba que Standard Chartered permitió transferencias bancarias en dólares hacia y desde entidades iraníes, lo que constituía una violación directa de las leyes estadounidenses sobre sanciones. Los demandantes, que incluyen personas e instituciones afectadas, argumentaban que estas acciones pusieron en riesgo el sistema financiero internacional al facilitar actividades ilícitas.
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