Autoridades investigan presuntas irregularidades financieras en el fútbol local
Esta noticia ha sido publicada previamente por Reuters
Varios clubes de fútbol argentinos, incluidos algunos de primera división, fueron registrados por las autoridades en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Según informó el diario La Nación y replicó Reuters, los operativos fueron ordenados por la justicia argentina tras detectar movimientos financieros sospechosos que vincularían a ciertos dirigentes deportivos con actividades ilícitas.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también fue objeto de registros judiciales. Aunque aún no se han presentado cargos formales, las investigaciones apuntan a determinar el posible uso de los clubes como vehículos para lavar fondos provenientes de actividades ilegales, aprovechando la falta de transparencia financiera en el fútbol local.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica
