Esta noticia fue publicada previamente por Al Jazeera.
Sudáfrica ha puesto en marcha una investigación sobre varias personas implicadas en una trama de contrabando de oro y blanqueo de dinero destapada por la Unidad de Investigación de Al Jazeera.
En un discurso ante el Parlamento de Sudáfrica, el presidente Cyril Ramaphosa dijo esta semana que la investigación estaba en “fase de indagación”.
“Estamos comprometidos a preservar la integridad de nuestro sistema financiero en interés de la economía en general y de los ciudadanos de a pie”, añadió Ramaphosa el jueves. “Los detalles de los pasos que se están dando no pueden divulgarse en este momento sin comprometer la investigación”.
La investigación es el resultado directo de Gold Mafia, una serie en cuatro partes de la Unidad de Investigación (I-Unit) de Al Jazeera sobre el contrabando de oro y el blanqueo de dinero en el sur de África.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Gracias por leernos
- Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos
- Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales
- Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos
- Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios
- El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos