Alerta de FinCEN para vigilar transacciones vinculadas a Hezbollah
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La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha emitido una nueva alerta a las instituciones financieras, instando a los bancos a identificar y reportar transacciones que puedan estar vinculadas al grupo terrorista Hezbollah. FinCEN señala que Hezbollah utiliza una compleja red de financiamiento internacional que involucra empresas fachada y transacciones aparentemente legítimas. La advertencia destaca la importancia de que los bancos implementen controles adicionales para detectar actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con este grupo.
Fortalecimiento de los controles contra el financiamiento del terrorismo
FinCEN advierte que Hezbollah emplea métodos sofisticados para ocultar el origen de sus fondos y evadir las sanciones internacionales. Por ello, las instituciones financieras deben revisar sus sistemas de monitoreo y reforzar sus procesos de diligencia debida. La colaboración entre el sector privado y las autoridades es clave para prevenir el uso de los sistemas bancarios por parte de organizaciones terroristas.
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