Esta noticia fue publicada previamente por Moneylaundering.com.
Un banquero británico compareció el lunes ante un tribunal de Londres acusado de aceptar sobornos a cambio de “pasar por alto” actividades sospechosas de un acaudalado cliente de la filial británica del First Bank of Nigeria.
Adetunji Fadahunsi-Jones, de 45 años y natural de Hertfordshire (Inglaterra), antiguo director de banca corporativa de la entidad crediticia nigeriana, dirigía la relación del banco con un “prominente hombre de negocios” activo en la industria petrolera nigeriana que está siendo investigado por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Gracias por leernos
- Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos
- Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales
- Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos
- Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios
- El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos
