Esta noticia fue publicada previamente por Moneylaundering.com.
Un banquero británico compareció el lunes ante un tribunal de Londres acusado de aceptar sobornos a cambio de “pasar por alto” actividades sospechosas de un acaudalado cliente de la filial británica del First Bank of Nigeria.
Adetunji Fadahunsi-Jones, de 45 años y natural de Hertfordshire (Inglaterra), antiguo director de banca corporativa de la entidad crediticia nigeriana, dirigía la relación del banco con un “prominente hombre de negocios” activo en la industria petrolera nigeriana que está siendo investigado por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El Chelsea fue sancionado por pagos ocultos en fichajes realizados entre 2011 y 2018
- Anticorrupción investiga una transferencia al exdirector de Carreteras por posible comisión ilegal
- El EDPB pone en marcha su acción coordinada de 2026 sobre transparencia en el RGPD
- La FCA confirma nuevas normas sobre incidentes y terceros para reforzar la resiliencia
- Amla publica su paquete de reporte para probar modelos de evaluación de riesgos
- La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes
