Esta noticia fue publicada previamente por el GAFI.
El GAFI ha publicado su nuevo informe en el que evalúa el estado de las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Turquía. Según este evaluación, este país ha estado en un proceso de seguimiento mejorado tras la aprobación de su evaluación mutua en 2019. De acuerdo con los procedimientos del GAFI para las evaluaciones mutuas, el país ha informado al GAFI sobre las medidas que ha tomado desde su evaluación mutua. En consecuencia, para reflejar el progreso de Turquía, el GAFI ha vuelto a calificar al país en las siguientes Recomendaciones:
6 – Sanciones financieras específicas relacionadas con el terrorismo y la financiación del terrorismo, de parcialmente conforme a ampliamente conforme
7 – Sanciones financieras específicas relacionadas con la proliferación, de parcialmente conforme a ampliamente conforme
18 – Controles internos y sucursales y filiales extranjeras, de parcialmente conformes a ampliamente conformes
35 – Sanciones, de parcialmente conformes a ampliamente conformes
Como Turquía no cumplía los nuevos requisitos, la Recomendación 15, fue recalificada como NC.
Actualmente, Turquía cumple 11 de las 40 recomendaciones y cumple en gran medida 20 de ellas. Sigue cumpliendo parcialmente 7 Recomendaciones y no cumple 2 Recomendaciones.
Turquía permanecerá en seguimiento reforzado e informará al GAFI sobre los progresos realizados en la mejora de la aplicación de sus medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en junio de 2022.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El Gobierno crea un nuevo alto cargo con rango de subsecretario para presidir una ‘Autoridad’ que proteja al informante de casos de corrupción
- Los Mossos d’Esquadra y la CNMV firman un convenio para combatir elfraude financiero conjuntamente con otras entidades públicas y privadas
- La CNMC sanciona a Rheinmetall AG con 13 millones de euros por aportar información engañosa en su fusión con Expal Systems S.A.
- Vodafone, multada con 200.000 euros por no evitar la suplantación de identidad de un cliente
- Corea del Norte blanqueó cientos de millones de dólares de criptomonedas robadas: ONU
- Los datos de las pruebas de vigilancia biométrica despiertan preocupaciones éticas en Alemania