Esta noticia fue publicada previamente por The New York Times
Cuatro banqueros fueron juzgados el miércoles en Zúrich acusados de ayudar a encubrir el movimiento de decenas de millones de francos suizos a través de cuentas abiertas a nombre de un músico ruso estrechamente vinculado al Presidente de Rusia, Vladimir V. Putin.
El caso se centra en dos cuentas bancarias a nombre de Sergei P. Roldugin, concertista de violonchelo y director de una academia musical de Moscú, conocido por ser un viejo amigo del Sr. Putin y padrino de la hija mayor del presidente. Las cuentas se abrieron en la unidad suiza de Gazprombank, un importante prestamista ruso.
El juicio plantea cuestiones más amplias sobre el papel de los bancos suizos como destino de miles de millones de dólares en depósitos vinculados a funcionarios rusos, oligarcas y, en última instancia, al Sr. Putin, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania el año pasado.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Gracias por leernos
- Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos
- Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales
- Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos
- Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios
- El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos
