Esta noticia fue publicada previamente por The New York Times
Cuatro banqueros fueron juzgados el miércoles en Zúrich acusados de ayudar a encubrir el movimiento de decenas de millones de francos suizos a través de cuentas abiertas a nombre de un músico ruso estrechamente vinculado al Presidente de Rusia, Vladimir V. Putin.
El caso se centra en dos cuentas bancarias a nombre de Sergei P. Roldugin, concertista de violonchelo y director de una academia musical de Moscú, conocido por ser un viejo amigo del Sr. Putin y padrino de la hija mayor del presidente. Las cuentas se abrieron en la unidad suiza de Gazprombank, un importante prestamista ruso.
El juicio plantea cuestiones más amplias sobre el papel de los bancos suizos como destino de miles de millones de dólares en depósitos vinculados a funcionarios rusos, oligarcas y, en última instancia, al Sr. Putin, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania el año pasado.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
- La ANPD de Perú publica guía para anonimizar y seudonimizar datos personales en el sector público
