Esta noticia fue publicada previamente por The New York Times
Cuatro banqueros fueron juzgados el miércoles en Zúrich acusados de ayudar a encubrir el movimiento de decenas de millones de francos suizos a través de cuentas abiertas a nombre de un músico ruso estrechamente vinculado al Presidente de Rusia, Vladimir V. Putin.
El caso se centra en dos cuentas bancarias a nombre de Sergei P. Roldugin, concertista de violonchelo y director de una academia musical de Moscú, conocido por ser un viejo amigo del Sr. Putin y padrino de la hija mayor del presidente. Las cuentas se abrieron en la unidad suiza de Gazprombank, un importante prestamista ruso.
El juicio plantea cuestiones más amplias sobre el papel de los bancos suizos como destino de miles de millones de dólares en depósitos vinculados a funcionarios rusos, oligarcas y, en última instancia, al Sr. Putin, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania el año pasado.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica
