Esta noticia fue publicada previamente por Elpaís.
Cuadros por un valor de más de cinco millones de euros, siete vehículos de alta gama y hasta un yate amarrado en un puerto de Mallorca. Es parte del botín decomisado en Baleares a algunos de los miembros de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína y el blanqueo de capitales que ha sido desarticulada tras una operación desarrollada en varios países europeos. En total se ha detenido a 45 personas, ocho de ellas en Mallorca esta semana, acusadas de pertenecer a una banda criminal que “inundaba” Europa con cocaína. La macroperación, bautizada como Casino Fantauxia, ha permitido desarticular una de las mayores tramas de narcotráfico del continente, formada en su mayor parte por ciudadanos albaneses.
Los miembros de la organización utilizaban España y otros países europeos para blanquear los beneficios procedentes de la venta de cocaína. En Mallorca habían creado un opaco entramado societario desde el que lavaban el dinero de la venta de droga mediante la compra de activos inmobiliarios y artículos de lujo. En Alemania y Croacia contaban con estructuras similares en las que utilizaban a testaferros para coordinar las operaciones de blanqueo. De hecho, los miembros de la organización viajaban de forma frecuente a Dubái, México y Colombia para organizar sus negocios, utilizando siempre herramientas cifradas para comunicarse y evitar ser descubiertos.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Una funcionaria víctima de corrupción demanda al Ayuntamiento de Barcelona por desprotegerla: “Me ningunearon”
- Tailandia toma medidas enérgicas contra los servicios de criptomonedas no registrados para hacer frente a la ciberdelincuencia
- El regulador alemán multa a Commerzbank por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
- La Comisión incoa un procedimiento contra TikTok en virtud de la Ley de Servicios Digitales en relación con el lanzamiento de TikTok Lite en Francia y España, y comunica su intención de suspender el programa de recompensas en la UE
- La CSSF multa a Fuchs & Associés Finance con 785.000 euros por infracciones de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Delincuentes y oligarcas en el punto de mira de la UE con un nuevo proyecto de ley contra el fraude en el fútbol