Esta noticia fue publicada previamente por Bolsamanía.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) de Reino Unido ha multado a Guaranty Trust Bank (GT Bank) con 7,681 millones de libras esterlinas por “graves” deficiencias en sus sistemas y controles contra el blanqueo de capitales observadas entre octubre de 2014 y julio de 2019.
Según el comunicado emitido por la autoridad financiera británica, GT Bank “no realizó evaluaciones adecuadas del riesgo de los clientes, a menudo sin evaluar ni documentar los riesgos de lavado de dinero que planteaban sus clientes”.
“El banco tampoco supervisó las transacciones de los clientes y las relaciones comerciales según el estándar requerido”, apuntan, al tiempo que señalan que estas deficiencias fueron señaladas “repetidamente” a GT Bank por fuentes internas y externas, incluida la FCA. “A pesar de ello, GT Bank no tomó las medidas adecuadas para solucionarlas”, añaden.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La AMLA fija sus prioridades estratégicas para el periodo 2026-2028
- El Gobierno da luz verde al estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas
- La policía italiana registra un club de fútbol vinculado a Doge por blanqueo de capitales
- La Comisión Europea incumple el plazo para guiar sistemas de alto riesgo en la ley de IA
- El Reino Unido publica la lista de empresas que incumplieron la normativa antiblanqueo
- La SFO archiva un caso de soborno extranjero vinculado a Sierra Leona
