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Un procedimiento de infracción por no transponer correctamente la directiva europea contra el blanqueo de capitales. Es el que la Comisión Europea ha abierto contra Italia, así como contra Letonia y Portugal. Se ha enviado una carta de emplazamiento a los tres países. Roma, Lisboa y Riga “habían notificado” a Bruselas la “plena transposición” de la quinta directiva comunitaria contra el blanqueo de capitales.
Sin embargo, la Comisión Europea “detectó varios casos” de “incumplimiento” en aspectos considerados “fundamentales”, por lo que decidió enviar a las autoridades nacionales una carta de emplazamiento. En el caso de Italia, el procedimiento de infracción se refiere a “la obligación de registrar, autorizar o regular a los proveedores de servicios”. A Letonia se le acusa de incumplir su obligación de establecer un registro de pagos y cuentas bancarias, mientras que a Portugal se le acusa de no garantizar a la Unidad de Inteligencia Financiera un acceso adecuado a la información contra el blanqueo de capitales.
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