Esta noticia fue publicada previamente por Expansión.
El Banco Nacional de Bélgica ha impuesto hoy una multa de 15 millones de euros al banco francés BNP Paribas Fortis por infringir las normas contra el blanqueo de capitales entre 2014 y 2019. Es la sanción más alta que ha puesto el regulador belga hasta el momento.
Tras una auditoría, realizada entre 2019 y 2020, el Banco Nacional de Bélgica constató que los procedimientos internos de control del blanqueo de capitales que realizaba la entidad eran ineficaces y que no había tomado medidas suficientes para identificar operaciones de riesgo de la clientela, según informan los medios locales.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- La AMLA fija sus prioridades estratégicas para el periodo 2026-2028
- El Gobierno da luz verde al estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas
- La policía italiana registra un club de fútbol vinculado a Doge por blanqueo de capitales
- La Comisión Europea incumple el plazo para guiar sistemas de alto riesgo en la ley de IA
- El Reino Unido publica la lista de empresas que incumplieron la normativa antiblanqueo
- La SFO archiva un caso de soborno extranjero vinculado a Sierra Leona
