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El Banco Nacional de Bélgica ha impuesto hoy una multa de 15 millones de euros al banco francés BNP Paribas Fortis por infringir las normas contra el blanqueo de capitales entre 2014 y 2019. Es la sanción más alta que ha puesto el regulador belga hasta el momento.
Tras una auditoría, realizada entre 2019 y 2020, el Banco Nacional de Bélgica constató que los procedimientos internos de control del blanqueo de capitales que realizaba la entidad eran ineficaces y que no había tomado medidas suficientes para identificar operaciones de riesgo de la clientela, según informan los medios locales.
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