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La Autoridad Bancaria Europea ( EBA) ha publicado hoy su cuarto Dictamen bienal sobre los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (BC/FT) que afectan al sector financiero de la Unión Europea. También expone lo que las autoridades competentes y los colegisladores de la UE pueden hacer para mitigar esos riesgos.

La EBA emite este Dictamen en el contexto de un panorama de riesgos cambiante, que repercute en el cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT) por parte de las entidades y en los enfoques de supervisión de las autoridades competentes. Entre los ejemplos cabe citar acontecimientos geopolíticos como la invasión de Ucrania por Rusia y novedades legislativas, como la publicación de un amplio “paquete de medidas contra el blanqueo de capitales” y el Reglamento sobre mercados de criptoactivos (MiCAR). También incluyen riesgos emergentes como la corrupción y el blanqueo de capitales procedentes de delitos medioambientales y cibernéticos.

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