Esta noticia fue publicada previamente por NL Times.
La Autoridad Holandesa del Juego ha multado con 3 millones de euros a Betend, la empresa que está detrás del sitio de apuestas BetCity, por no hacer lo suficiente para evitar el blanqueo de dinero. Según la Autoridad del Juego, la empresa no hizo mejoras suficientes tras una advertencia anterior.
Según la legislación holandesa, los sitios de apuestas deben investigar a sus clientes para determinar su identidad y de dónde procede el dinero que apuestan. Así se evita que los delincuentes blanqueen sus ganancias obtenidas ilegalmente a través de los sitios de juego. Las empresas también tienen que informar de las transacciones sospechosas.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El EDPB y el Supervisor Europeo de Protección de Datos advierten sobre riesgos en la nueva propuesta de reglamento de IA
- La AIPI publica nuevas recomendaciones para mejorar el Sistema Interno de Información
- Cepsa y Real Madrid: dos casos que evidencian la necesidad de una gestión eficaz de riesgos de compliance
- Posible ciberataque compromete datos sensibles de clientes de PcComponentes
- La EBA transfiere oficialmente sus funciones sobre lucha contra el blanqueo a la AMLA
- Consulta pública para reformar el reglamento de prevención del blanqueo de capitales
