Esta noticia fue publicada previamente por The Wall Street Journal.
Los asesores de inversión estadounidenses pronto tendrán que empezar a detectar y notificar al gobierno las sospechas de blanqueo de dinero, según una nueva norma propuesta, en un nuevo intento de EE.UU. de frenar la posible financiación ilícita que fluye a través del sector de los fondos privados.
Los nuevos requisitos, propuestos el martes por la Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU., se aplicarían a los asesores de inversiones que se registren en la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. y a los que estén exentos de registro pero que, aun así, deban informar a la SEC.
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