Esta noticia fue publicada previamente por Funds Europe.
El organismo de control financiero del Reino Unido ha escrito a los custodios para advertirles sobre las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) se puso en contacto con los proveedores de custodia, junto con los corredores de dinero y las empresas de arrendamiento financiero, para destacar las fallas comunes encontradas en su última revisión.
Según la FCA, hay una serie de empresas que “todavía no están haciendo bien lo básico”.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Transferencias internacionales de datos personales: retos y aspectos clave
- La autoridad de privacidad holandesa pide a los usuarios de LinkedIn que rechacen el uso de sus datos para IA
- Renfe despide a un directivo por gastar 28.200 euros en viajes de lujo
- Una investigación por blanqueo de capitales destapa una trama urbanística en Sevilla
- Transparency International España propone 100 medidas para combatir la corrupción
- Bruselas busca reformar la ley de cookies tras años de críticas
