Esta noticia fue publicada previamente por la Autoridad Monetaria de Singapur.

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha impuesto una multa de composición de 2,5 millones de dólares singapurenses a Swiss-Asia Financial Services Pte. Ltd. (SAFS) por incumplimientos de los requisitos de la MAS en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBCFT). MAS también ha emitido una reprimenda al director ejecutivo (CEO) de SAFS, el Sr. Olivier Pascal Mivelaz, y a su director de operaciones (COO), el Sr. Steve Knabl, por no cumplir con sus deberes y funciones de garantizar que SAFS cumpliera con los requisitos de PBCFT de MAS.

Entre septiembre de 2015 y octubre de 2018, SAFS, una empresa de gestión de patrimonios y fondos, experimentó un crecimiento significativo en su negocio. Sin embargo, sus controles PBCFT en una amplia gama de áreas no siguieron el ritmo del crecimiento y fueron inadecuados, lo que resultó en múltiples incumplimientos de los requisitos PBCFT de MAS durante el mismo período. Esto expuso al SAFS al riesgo de delitos financieros.

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