Acuerdo pone fin a caso de lavado de dinero en Alemania
Esta noticia ha sido publicada previamente por BNN Bloomberg.
El empresario ruso Alisher Usmanov ha accedido a pagar 4 millones de euros para cerrar una investigación criminal en Alemania relacionada con presunto lavado de dinero. El pago incluye 2,5 millones al gobierno y 1,5 millones a organizaciones benéficas. Los fiscales de Frankfurt indicaron que el caso se archiva sin implicar responsabilidad financiera para Alemania. Usmanov, sancionado tras la invasión de Ucrania, no admitió culpa, pero ha defendido su inocencia.
Resolución del caso y detalles del acuerdo
La investigación se prolongó durante dos años sin evidencias concluyentes de daños en Alemania, terminando con este acuerdo económico.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- Transferencias internacionales de datos personales: retos y aspectos clave
- La autoridad de privacidad holandesa pide a los usuarios de LinkedIn que rechacen el uso de sus datos para IA
- Renfe despide a un directivo por gastar 28.200 euros en viajes de lujo
- Una investigación por blanqueo de capitales destapa una trama urbanística en Sevilla
- Transparency International España propone 100 medidas para combatir la corrupción
- Bruselas busca reformar la ley de cookies tras años de críticas
