Acuerdo pone fin a caso de lavado de dinero en Alemania
Esta noticia ha sido publicada previamente por BNN Bloomberg.
El empresario ruso Alisher Usmanov ha accedido a pagar 4 millones de euros para cerrar una investigación criminal en Alemania relacionada con presunto lavado de dinero. El pago incluye 2,5 millones al gobierno y 1,5 millones a organizaciones benéficas. Los fiscales de Frankfurt indicaron que el caso se archiva sin implicar responsabilidad financiera para Alemania. Usmanov, sancionado tras la invasión de Ucrania, no admitió culpa, pero ha defendido su inocencia.
Resolución del caso y detalles del acuerdo
La investigación se prolongó durante dos años sin evidencias concluyentes de daños en Alemania, terminando con este acuerdo económico.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos
- Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales
- Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos
- Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios
- El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos
- HSBC y Standard Chartered bajo investigación por posibles vínculos con Irán
