La falta de acción facilita movimientos de dinero sospechosos en el país

Esta noticia ha sido publicada previamente por EURACTIV.

El gobierno de Chequia ha pospuesto la implementación de una legislación clave para combatir el blanqueo de capitales a través de las llamadas “cuentas de paso” (pass-through accounts). Estas cuentas han permitido la circulación de aproximadamente 5.200 millones de euros en el sistema financiero checo desde 2020, generando preocupaciones sobre su posible uso en actividades ilícitas. Expertos en finanzas y organismos de control han advertido sobre el impacto negativo que esta falta de regulación podría tener en la estabilidad y reputación del sistema financiero del país.

Presión internacional para fortalecer la supervisión financiera

La demora en la adopción de medidas ha provocado críticas tanto dentro como fuera del país. Organismos internacionales y reguladores europeos han instado a Chequia a acelerar las reformas necesarias para alinearse con los estándares contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea. La falta de controles efectivos podría colocar al país en el punto de mira de entidades como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que afectaría su acceso a mercados financieros internacionales y su credibilidad en la lucha contra el crimen financiero.

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