El regulador deja sin efecto aviso de 2014

Esta noticia ha sido publicada previamente por ACAMS.

El Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU., ha retirado una advertencia emitida en mayo de 2014 sobre la prestación de servicios financieros a extranjeros que obtuvieron “golden passports” de St. Kitts y Nevis (SKN) mediante programas de ciudadanía por inversión. En su momento, la alerta señalaba que estos pasaportes podían resultar atractivos para “actores ilícitos”, incluidos nacionales iraníes incluidos en listas negras estadounidenses, debido a los controles laxos del programa de ciudadanía del país caribeño.

Según explicó FinCEN, los pasaportes asociados a esos individuos extranjeros ya han expirado, por lo que la agencia ha decidido rescindir la advisory y dejar de solicitar a las entidades financieras que incluyan el término “SKN Passport” en los reportes de actividad sospechosa (SAR).

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