La mayor plataforma de criptomonedas utilizó estructuras opacas para operar en EE.UU.

Esta noticia ha sido publicada previamente por The Wall Street Journal.

Una investigación del Wall Street Journal revela cómo Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, utilizó una red de empresas pantalla para realizar operaciones financieras en Estados Unidos, ocultando sus vínculos reales. A través de compañías como Merit Peak y Sigma Chain, Binance canalizó fondos y cerró acuerdos millonarios con empresas estadounidenses, incluyendo acuerdos con Galaxy Digital y Franklin Templeton. Esta estructura permitió a Binance saltarse restricciones regulatorias, manteniendo la fachada de que no tenía presencia directa en el país.

Las autoridades estadounidenses están centrando su atención en estas operaciones opacas como parte de investigaciones por posibles violaciones a las leyes financieras. En el centro del esquema aparece una firma llamada World Liberty, que actuó como intermediaria, pero estaba controlada de forma indirecta por altos ejecutivos de Binance, incluidos su fundador Changpeng Zhao. Estas prácticas, según el informe, fueron deliberadamente diseñadas para minimizar la exposición regulatoria de Binance en el mercado estadounidense.

Preocupaciones regulatorias y acciones legales

La Comisión del Mercado de Valores (SEC) y el Departamento de Justicia de EE.UU. ya han iniciado acciones legales contra Binance, alegando que la empresa incurrió en lavado de dinero y ofreció productos financieros sin licencia. Esta nueva revelación podría intensificar la presión legal sobre la compañía, que ha enfrentado investigaciones en múltiples jurisdicciones. Los expertos alertan que este tipo de estructuras opacas podrían replicarse en otras plataformas, lo que subraya la urgencia de establecer marcos regulatorios más robustos en el sector cripto.

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