La CSSF detectó incumplimientos en controles de diligencia debida

Esta noticia ha sido publicada previamente por Luxembourg Times.

La Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF) ha impuesto una multa de 283.000 euros a la filial luxemburguesa del grupo Allianz por incumplimientos en sus obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La sanción responde a una inspección llevada a cabo en 2022, en la que se identificaron deficiencias significativas en la aplicación de medidas de diligencia debida y controles internos en el marco de la normativa AML/CFT.

La CSSF no ha detallado públicamente los casos concretos, pero subrayó que la entidad sancionada ha cooperado durante todo el proceso y ya ha tomado medidas correctivas para subsanar los fallos. Esta acción forma parte de una estrategia más amplia de la autoridad luxemburguesa para reforzar la supervisión del sector financiero y garantizar el cumplimiento de las normas europeas e internacionales en materia de integridad financiera.

Mayor vigilancia sobre el cumplimiento en entidades aseguradoras

El caso subraya la creciente atención de los reguladores europeos hacia las entidades aseguradoras, tradicionalmente menos expuestas al escrutinio AML que los bancos. La CSSF ha reiterado que todas las instituciones financieras deben adoptar un enfoque basado en riesgos y contar con mecanismos eficaces para identificar operaciones sospechosas. La multa impuesta a Allianz refuerza el mensaje de que ningún actor del sector financiero está exento del cumplimiento riguroso de la normativa antilavado.

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