Autoridades bloquean millones en criptomonedas usadas para el blanqueo de capitales

Esta noticia ha sido publicada previamente por Cointelegraph.

Las autoridades españolas, en colaboración con las empresas de blockchain Tron, Tether y TRM Labs, han congelado 26,4 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales en Europa. Esta acción forma parte de la iniciativa de lucha contra delitos financieros liderada por estas compañías a través de la Unidad de Crimen Financiero T3, creada en agosto de 2024. Según la investigación, las criptomonedas fueron utilizadas para ocultar el origen ilícito de fondos procedentes de actividades delictivas.

La cooperación internacional refuerza la lucha contra el fraude financiero

El operativo se basó en datos obtenidos mediante técnicas avanzadas de análisis blockchain y verificación de identidad (KYC). Gracias a esta colaboración público-privada, se identificaron y bloquearon las carteras vinculadas a la red criminal, marcando la mayor congelación de fondos realizada hasta ahora por la Unidad T3. En su primer año de operación, esta unidad ha logrado identificar y bloquear un total de 126 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con actividades ilícitas.

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