Iniciativa busca mejorar prácticas PBCFT con algoritmos avanzados
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La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de EE. UU. (DARPA) está evaluando el lanzamiento de un programa denominado Anticipatory and Adaptive Anti-Money Laundering (A3ML). El objetivo es transformar las prácticas actuales de lucha contra el blanqueo de capitales (PBCFT), que se consideran manuales, reactivas y costosas, mediante el uso de algoritmos y métodos ágiles. DARPA destaca que los enfoques tradicionales no han sido suficientes para detener actividades ilícitas que financian amenazas a la seguridad nacional, como el programa nuclear de Corea del Norte o los servicios financieros proporcionados por bancos clandestinos chinos al cartel de Sinaloa en México.
Complejidad creciente en el panorama de PBCFT
El entorno del blanqueo de capitales se está volviendo más complejo, especialmente con la aparición de mercados de activos tokenizados. Un informe reciente de J.P. Morgan sugiere que las identidades digitales reutilizables podrían mejorar la eficacia de las medidas PBCFT en estos nuevos mercados. Aunque DARPA aún no ha solicitado propuestas formales, ha emitido un aviso especial para informar a la industria y facilitar la planificación de futuras investigaciones en esta área.
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