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Estados Unidos, China y Australia están alimentando las finanzas ilícitas al no someter a los abogados, agentes de bienes raíces y otras profesiones de “guardianes” a los requisitos contra el lavado de dinero, advirtió el lunes el Grupo de Acción Financiera Internacional.
El GAFI concluyó después de una “revisión horizontal” que, si bien el cumplimiento global de los estándares del grupo para las empresas y profesiones no financieras designadas, o DNFPB, ha aumentado en las últimas dos décadas, las deficiencias a largo plazo en los principales centros financieros continúan alimentando las finanzas ilícitas dentro y mucho más allá de sus fronteras.
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