Esta noticia fue publicada previamente por moneylaundering.com.
Estados Unidos, China y Australia están alimentando las finanzas ilícitas al no someter a los abogados, agentes de bienes raíces y otras profesiones de “guardianes” a los requisitos contra el lavado de dinero, advirtió el lunes el Grupo de Acción Financiera Internacional.
El GAFI concluyó después de una “revisión horizontal” que, si bien el cumplimiento global de los estándares del grupo para las empresas y profesiones no financieras designadas, o DNFPB, ha aumentado en las últimas dos décadas, las deficiencias a largo plazo en los principales centros financieros continúan alimentando las finanzas ilícitas dentro y mucho más allá de sus fronteras.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Transferencias internacionales de datos personales: retos y aspectos clave
- La autoridad de privacidad holandesa pide a los usuarios de LinkedIn que rechacen el uso de sus datos para IA
- Renfe despide a un directivo por gastar 28.200 euros en viajes de lujo
- Una investigación por blanqueo de capitales destapa una trama urbanística en Sevilla
- Transparency International España propone 100 medidas para combatir la corrupción
- Bruselas busca reformar la ley de cookies tras años de críticas
