Es probable que Pakistán salga de la “lista gris” del GAFI

Esta noticia fue publicada previamente por India Today.

Es probable que Pakistán salga de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El anuncio al respecto tendrá lugar en la sesión plenaria del GAFI que está prevista esta semana, del 14 al 17 de junio de 2022, en Berlín (Alemania).

Las fuentes han declarado a India Today TV que el anuncio se publicará en el sitio web del organismo mundial de vigilancia de la delincuencia financiera, seguido de una visita in situ a Pakistán por parte de un equipo del GAFI para evaluar el cumplimiento por parte del país, que ha estado bajo “Jurisdicciones bajo mayor vigilancia y jurisdicciones de alto riesgo” durante más de cuatro años. El anuncio oficial se hará en la sesión plenaria de octubre del GAFI.

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