FCA intensifica medidas contra el lavado de dinero en el sector cripto
Esta noticia ha sido publicada previamente por Crypto News.
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha endurecido su postura frente a las criptomonedas con el objetivo de reforzar la lucha contra el lavado de dinero. La FCA ha aumentado la presión sobre las plataformas de criptomonedas para que cumplan con estrictas normativas de transparencia y protección contra el blanqueo de capitales, exigiendo un mayor control sobre las transacciones y los usuarios. La medida responde al creciente uso de activos digitales en actividades ilícitas, y la FCA ha advertido que las empresas que no cumplan con estos requisitos podrían enfrentar sanciones severas o incluso ser excluidas del mercado.
Impacto en las plataformas cripto y nuevas regulaciones
Con estas nuevas medidas, la FCA busca garantizar que las plataformas de criptomonedas implementen políticas robustas de “conoce a tu cliente” (KYC) y monitoreen las transacciones sospechosas. Las regulaciones más estrictas tienen como objetivo reducir el riesgo de que las criptomonedas sean utilizadas para financiar actividades ilegales, como el terrorismo y el lavado de dinero. Esta postura más dura podría afectar a muchas plataformas que operan en el Reino Unido, ya que deberán invertir en nuevas tecnologías y sistemas de cumplimiento para evitar sanciones.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- El EDPB y el Supervisor Europeo de Protección de Datos advierten sobre riesgos en la nueva propuesta de reglamento de IA
- La AIPI publica nuevas recomendaciones para mejorar el Sistema Interno de Información
- Cepsa y Real Madrid: dos casos que evidencian la necesidad de una gestión eficaz de riesgos de compliance
- Posible ciberataque compromete datos sensibles de clientes de PcComponentes
- La EBA transfiere oficialmente sus funciones sobre lucha contra el blanqueo a la AMLA
- Consulta pública para reformar el reglamento de prevención del blanqueo de capitales
