Esta noticia fue publicada por el Basel Institute on Governance.
Los riesgos mundiales de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (BC/FT) siguen aumentando, según la edición pública 2023 del Índice Basilea ALD.
Y esto tiene un impacto real en la vida de las personas hoy en día: desde ataques terroristas bien financiados hasta billones de dólares que salen de los países a través de la corrupción y el crimen organizado.
El Índice PBC de Basilea es una clasificación independiente que evalúa los riesgos de BC/FT de los países y su capacidad para contrarrestarlos. Se basa en 18 indicadores en cinco ámbitos que miden diferentes factores que contribuyen a elevar los riesgos de BC/FT.
La duodécima edición pública del Índice Basilea ALD revela que el nivel medio de riesgo mundial de BC/FT aumentó de 5,25 en 2022 a 5,31 en 2023, siendo 10 el riesgo máximo.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ley antiblanqueo exigirá identificar a los clientes de criptocajeros
- El Banco de España sanciona a CaixaBank y Sabadell con 41,5 millones
- TikTok impulsará un segundo centro de datos de 1.000 millones en Finlandia
- FinCEN propone una reforma integral de los programas AML/CFT
- Detenido en Valladolid por estafar más de 100.000 euros con falsos repostajes
- LinkedIn, cuestionada por presunta vigilancia silenciosa de usuarios
