La Association of Certified Fraud Examiners lanza la publicación de Fraude Ocupacional 2024: Un Informe a las Naciones

La Association of Certified Fraud Examiners ha lanzado la publicación Fraude Ocupacional 2024: Un Informe a las Naciones. De acuerdo a esta entidad, este exhaustivo informe es un punto de referencia mundial sobre el fraude y el abuso en el trabajo, y ofrece información inestimable sobre las tendencias, amenazas y tácticas que subyacen al fraude en la actualidad.

Pinche aquí si desea acceder al informe.

• La Norma ISO 37003: Fortaleciendo la prevención del Fraude
• Una funcionaria víctima de corrupción demanda al Ayuntamiento de Barcelona por desprotegerla: “Me ningunearon”
• Tailandia toma medidas enérgicas contra los servicios de criptomonedas no registrados para hacer frente a la ciberdelincuencia
• El regulador alemán multa a Commerzbank por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
• La Comisión incoa un procedimiento contra TikTok en virtud de la Ley de Servicios Digitales en relación con el lanzamiento de TikTok Lite en Francia y España, y comunica su intención de suspender el programa de recompensas en la UE
• La CSSF multa a Fuchs & Associés Finance con 785.000 euros por infracciones de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo