La EBA constata que los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en las entidades de pago no se gestionan eficazmente

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado hoy su informe sobre los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo asociados a las entidades de pago de la UE. Sus conclusiones sugieren que es posible que las entidades y sus supervisores no evalúen ni gestionen eficazmente los riesgos de BC/FT en el sector.

En 2022, la EBA evaluó la escala y la naturaleza del riesgo de BC/FT en el sector de las entidades de pago. Examinó la forma en que las entidades de pago identifican y gestionan los riesgos de BC/FT y lo que hacen los supervisores para mitigar esos riesgos cuando estudian una solicitud de autorización de una entidad de pago y durante la vida de una entidad de pago.

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