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La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha iniciado hoy una consulta pública sobre las modificaciones de sus Directrices sobre los factores de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Los cambios propuestos amplían el ámbito de aplicación de estas Directrices a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP). La consulta estará abierta hasta el 31 de agosto de 2023.
Las CASP, al igual que otras entidades de crédito e instituciones financieras, están expuestas a riesgos de BC/FT. En el caso de los CASP, estos riesgos pueden aumentar, debido, por ejemplo, al uso de tecnologías innovadoras, transferencias instantáneas de criptoactivos en todo el mundo y servicios que contienen características que mejoran la privacidad.
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