Esta noticia fue publicada previamente por WAtoday.
La Casa de la Moneda de Perth, propiedad de los contribuyentes, y su operador, Gold Corporation, han evitado una multa a pesar de que el organismo de control financiero de Australia ha descubierto una serie de fallos en el cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En lugar de ello, Gold Corp ha suscrito un “compromiso ejecutorio” con AUSTRAC que establece la obligación de la organización de cumplir íntegramente las normas contra el blanqueo de capitales antes de abril de 2025.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
- La ANPD de Perú publica guía para anonimizar y seudonimizar datos personales en el sector público
