Esta noticia fue publicada previamente por AML Intelligence.
Una importante investigación en Alemania está analizando un esquema de lavado de dinero que involucra varios millones de euros en transacciones de oro, luego de las señales de alerta levantadas por la UIF.
La investigación se centra en el oro de origen desconocido “por un valor medio de dos dígitos en millones de dólares” comprado en Alemania, llevado a Turkikye y luego reimportado como joyas de oro.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa
- La Comisión Europea pide explicaciones a Eslovaquia por querer eliminar la oficina de protección a denunciantes
- La fiscalía suiza presenta cargos contra Credit Suisse y UBS por presunto blanqueo
- La FCA reprende al Instituto de Contables Certificados por fallos en supervisión antilavado
- McGrath advierte que más reformas del RGPD podrían poner en riesgo la privacidad
- La UE incluye a Rusia en su lista de vigilancia antilavado
