El TJUE cuestiona el marco nacional de prevención del blanqueo
Esta noticia ha sido publicada previamente por European Newsroom.
La legislación austriaca contra el blanqueo de capitales no es conforme con el Derecho de la Unión Europea, según una reciente interpretación del Tribunal de Justicia de la UE. El tribunal considera que determinadas disposiciones nacionales exceden lo permitido por la normativa comunitaria en materia de prevención del blanqueo y financiación del terrorismo, especialmente en lo relativo al acceso a información sobre titularidad real.
La resolución subraya que, aunque los Estados miembros pueden establecer medidas para combatir el blanqueo de capitales, estas deben respetar los principios de proporcionalidad y protección de datos personales recogidos en el marco jurídico europeo. En este caso, el tribunal aprecia un desequilibrio entre los objetivos de interés general y los derechos fundamentales afectados.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Gracias por leernos
- Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos
- Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales
- Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos
- Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios
- El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos
