Esta noticia ha sido previamente publicada por The Sydney Morning Herald.
La colorida identidad futbolística y el socio comercial acusados de defraudar a Westpac en casi 400 millones de dólares supuestamente canalizaron decenas de millones de dólares de los ingresos en propiedades residenciales de alta gama en Melbourne y cerca de Sydney y en una cartera de gasolineras en pequeñas ciudades de Victoria.
El presunto fraude de 360 millones de dólares cometido por Forum Finance de Bill Papas contra Westpac ha sido descrito por un juez como “un fraude de larga duración, calculado y elaborado, que ocuparía un lugar destacado en el catálogo de delitos corporativos”. El fraude se habría llevado a cabo entre 2018 y 2021.
El grupo, con sede en Sidney, se presentaba como uno de los principales actores en el mundo del arrendamiento de equipos antes de su desaparición en una liquidación judicial este mes, en medio de graves acusaciones de fraude por parte de Westpac. El Tribunal Federal australiano ha oído que Forum Finance utilizó presuntamente facturas falsas y firmas falsificadas para obtener préstamos de Westpac sin el consentimiento de al menos siete de los principales clientes corporativos del banco.
Westpac ha hecho públicas estas acusaciones al emprender una acción civil ante el Tribunal Federal para congelar los activos del Sr. Papas, su socio comercial Vincenzo Tesoriero y sus empresas. El Sr. Papas se encuentra en Grecia y aún no ha regresado para hacer frente a las acusaciones. Su abogado reveló esta semana que el hombre de 49 años había dado positivo en la prueba de COVID-19.
Las entidades creadas por el Sr. Vincenzo Tesoriero compraron varias gasolineras, la mayoría por más de un millón de dólares, en pequeñas ciudades rurales de Victoria durante 2019 y 2020.
El tribunal también escuchó que Westpac cree que el Sr. Papas tiene activos en el extranjero, incluyendo su participación en el equipo de fútbol griego Xanthi FC, y Westpac cree que parte de su dinero fluyó de las entidades de Forum a iugis, una empresa de gestión de residuos del Sr. Papas con asociación con el Liverpool FC.
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