Esta noticia fue publicada previamente por el Consejo Europeo.
El Consejo y el Parlamento han alcanzado un acuerdo provisional sobre partes del paquete de lucha contra el blanqueo de capitales destinadas a proteger a los ciudadanos de la UE y al sistema financiero de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Con el nuevo paquete, todas las normas aplicables al sector privado se transferirán a un nuevo Reglamento, mientras que la Directiva se ocupará de la organización de sistemas institucionales de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a escala nacional en los Estados miembros.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La AEPD advierte sobre los riesgos visibles e invisibles del uso de tecnologías de IA en reconocimiento facial
- El Grupo Egmont publica informe clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales
- La agencia antiblanqueo impone sanciones récord a CaixaBank por deficiencias en la venta de productos
- Seis detenidos por un presunto fraude de 300 millones en viviendas sociales en Reino Unido
- La CNMC multa a I.C.O.N. y evidencia la falta de programas de compliance en competencia
- DeepSeek, bajo creciente escrutinio de gobiernos y reguladores internacionales
