Operaciones ilícitas de 2.550 millones de dólares a través de criptodominios
Esta noticia ha sido publicada previamente por Decrypt.
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha confiscado varios dominios de criptomonedas asociados a transacciones ilícitas valoradas en 2.550 millones de dólares. Dos ciudadanos rusos están implicados en estas actividades, usando intercambios de criptomonedas para lavar dinero vinculado a delitos como ransomware y fraude. Entre los dominios incautados están PM2BTC y Cryptex.
Coordinación internacional en la lucha contra el crimen
Las autoridades de EE.UU. colaboraron con los Países Bajos, que también incautaron servidores y criptomonedas. Los acusados enfrentan cargos y sanciones impuestas por el Tesoro estadounidense.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- La AEPD advierte sobre los riesgos visibles e invisibles del uso de tecnologías de IA en reconocimiento facial
- El Grupo Egmont publica informe clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales
- La agencia antiblanqueo impone sanciones récord a CaixaBank por deficiencias en la venta de productos
- Seis detenidos por un presunto fraude de 300 millones en viviendas sociales en Reino Unido
- La CNMC multa a I.C.O.N. y evidencia la falta de programas de compliance en competencia
- DeepSeek, bajo creciente escrutinio de gobiernos y reguladores internacionales
