Investigación por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales

Esta noticia ha sido publicada previamente por El Economista.

Novo Banco, una de las principales entidades financieras de Portugal, ha destituido a su director de riesgos, Carlos Brandão, tras detectar transacciones financieras sospechosas en su ámbito personal. La investigación interna reveló posibles irregularidades que llevaron al banco a informar al Banco de Portugal y a presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Las autoridades han iniciado una investigación por presuntos delitos de fraude fiscal cualificado, blanqueo de capitales y falsificación de documentos.

Impacto en la entidad y medidas adoptadas

El consejero delegado de Novo Banco, Mark Bourke, ha asegurado que estas acciones no afectan al funcionamiento ni a la estabilidad de la entidad, ya que las actividades sospechosas están desvinculadas de las operaciones del banco. Bourke destacó que fue gracias a los controles internos que se detectaron las irregularidades, lo que permitió tomar medidas inmediatas para proteger la integridad del banco. Además, la agencia de calificación Morningstar DBRS ha indicado que este incidente no influirá en las calificaciones crediticias de Novo Banco.

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