El Basel Institute ha publicado la edición 2021 de su Índice de Prevención de Blanqueo de Capitales (Basel AML Index). Con este índice se presenta un ranking en el que se evalúa el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en países de todos los continentes. Asimismo se comentan distintos eventos que puedan haber hecho variar este riesgo. De esta forma, en España se aprecia como el riesgo es relativamente bajo, pero sin embargo es señalada como un importante destino en Europa.
El Basel Institute on Governance es una fundación sin ánimo de lucro suiza asociada a la Universidad de Basilea. Su propósito es combatir y prevenir la corrupción alrededor del mundo, así como otras problemáticas financieras como el lavado de activos.
Puede consultar este Índice accediendo a este enlace.
- Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos
- Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales
- Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos
- Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios
- El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos
- HSBC y Standard Chartered bajo investigación por posibles vínculos con Irán
