Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.
Singapur está tratando de facilitar a las fuerzas del orden el enjuiciamiento de los delitos de lavado de dinero en la ciudad-estado, dijo el Ministerio del Interior, señalando que actualmente algunos casos no se persiguen a menos que sea posible mostrar el rastro completo de los fondos sospechosos de lavado de dinero que ingresan al centro financiero asiático.
El nuevo proyecto de ley contra el lavado de dinero y otros asuntos presentado al Parlamento el martes eliminará la necesidad de que la fiscalía demuestre un vínculo directo entre la conducta delictiva y los fondos lavados, dijo el Ministerio del Interior en un comunicado de prensa.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El GAFI alerta sobre riesgos ilícitos con stablecoins y monederos no alojados
- La Audiencia Nacional asume el caso Plus Ultra y mantiene el secreto del sumario
- Las IA de EEUU aceptan su uso para vigilar a no estadounidenses, según Euractiv
- La AEPD sanciona al FC Barcelona por deficiencias en la EIPD biométrica
- La supervisión antilavado en el Reino Unido evidencia la urgencia de una reforma
- COSO publica una guía sobre riesgos de la inteligencia artificial generativa
