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Un proyecto innovador del Foro Financiero Asia-Pacífico ha desarrollado una herramienta tecnológica para combatir el blanqueo de capitales en el comercio internacional. Esta tecnología utiliza códigos HS y compara precios de mercancías con datos oficiales para detectar discrepancias, lo que ayuda a los bancos a identificar operaciones sospechosas cuando se encuentran variaciones mayores al 30%.
Eficacia en la identificación de discrepancias
La herramienta ha logrado hasta un 81% de precisión en la generación de precios unitarios, mejorando la automatización del control comercial. Sin embargo, algunas diferencias significativas, como entre Malasia e India, sugieren que aún se requiere más investigación.
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