Esta noticia fue publicada previamente por The Guardian.
Un banquero ruso que ha sido objeto de sanciones vendió más de 15 millones de libras esterlinas en acciones de una empresa de criptomoneda presidida por el ex canciller Philip Hammond, en una transacción que, según los expertos, podría haber atraído el escrutinio de los encargados de aplicar las sanciones estadounidenses.
Se cree que los ejecutivos de Copper Technologies, con sede en Londres, se preocuparon cuando Mikhail Klyukin, que poseía más del 2% de la empresa, fue incluido en la lista de sanciones de la Casa Blanca en marzo de 2022.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El EDPB y el Supervisor Europeo de Protección de Datos advierten sobre riesgos en la nueva propuesta de reglamento de IA
- La AIPI publica nuevas recomendaciones para mejorar el Sistema Interno de Información
- Cepsa y Real Madrid: dos casos que evidencian la necesidad de una gestión eficaz de riesgos de compliance
- Posible ciberataque compromete datos sensibles de clientes de PcComponentes
- La EBA transfiere oficialmente sus funciones sobre lucha contra el blanqueo a la AMLA
- Consulta pública para reformar el reglamento de prevención del blanqueo de capitales