Esta noticia ha sido publicada previamente por OCCRP

El programa de “pasaporte dorado” de Chipre está considerado como una corrupta batalla campal que dio acceso a la ciudadanía europea a cleptócratas, oligarcas y delincuentes.

Desde el amigo de Putin, Oleg Deripaska, hasta el defraudador malayo prófugo Jho Low, del infame escándalo 1MDB, la disposición de Chipre a vender la ciudadanía a personas desagradables ha sido un ojo negro para la Unión Europea, que está intensificando sus esfuerzos contra la corrupción.

Chipre dejó de aceptar nuevas solicitudes el pasado mes de octubre tras un reportaje encubierto de Al Jazeera en el que se descubrió a políticos ofreciendo ayuda para conseguir un pasaporte a un delincuente ficticio de China. La UE también ha tomado medidas para responsabilizar a Chipre de su sistema de ciudadanía para inversores mediante un “procedimiento de infracción” que podría dar lugar a sanciones económicas impuestas por su Tribunal de Justicia.

Aunque la nación mediterránea ha prometido reformas, sigue habiendo dudas sobre la corrupción entre su clase política.

Algunos funcionarios públicos y medios de comunicación chipriotas han señalado la relación entre el presidente Nicos Anastasiades -cuyo bufete de abogados familiar estuvo muy implicado en la obtención de pasaportes dorados para clientes- y el empresario saudí Abdulrahman bin Khalid bin Mahfouz, cuya obtención de la ciudadanía ha sido cuestionada por el Auditor General de Chipre.

El Auditor General no ha acusado a nadie de actividad delictiva, pero dijo que las turbias circunstancias del caso justifican una mayor investigación.

Los parlamentarios chipriotas siguen cuestionando los vínculos del presidente con el empresario saudí, y una comisión gubernamental ad hoc determinó a finales de 2020 que las solicitudes de ciudadanía de los miembros de la familia bin Mahfouz contenían “declaraciones falsas” sobre los planes de traslado a Chipre. El informe de la comisión, que se publicó a finales de 2020, determinó que aún no se habían mudado.

Bin Mahfouz y otros cinco saudíes solicitaron juntos el pasaporte chipriota en 2014, gastando casi 19,8 millones de euros en inmuebles comerciales y residenciales para acogerse al plan de ciudadanía.

Según el Auditor General, las operaciones inmobiliarias parecían sospechosas: bin Mahfouz y sus asociados pagaron más del doble del valor de mercado por algunas propiedades.

Una de las operaciones le llegó literalmente a Anastasiades: una villa de lujo y dos terrenos para construir frente a su residencia privada en la segunda ciudad de Chipre, Limassol.

No hay pruebas de que Anastasiades estuviera implicado en el acuerdo, pero presidió un consejo gubernamental que falló a favor de la solicitud de Bin Mahfouz, y hay otros vínculos entre los hombres.

Anastasiades considera a Bin Mahfouz un amigo, pero ha dicho que su oficina “no tiene ninguna responsabilidad” sobre su ciudadanía.

Sin embargo, los informes oficiales y los documentos obtenidos por el OCCRP muestran que su Consejo de Ministros, elegido a dedo, hizo caso omiso de las objeciones del Ministerio del Interior para dar a los solicitantes de Golden Visa, incluido Bin Mahfouz, lo que querían.

Bin Mahfouz, sus hermanos y sus socios comerciales recibieron pasaportes chipriotas en enero de 2015, pero hubo un problema: El Ministerio del Interior dijo que solo una de sus dos esposas podía ser ciudadana de Chipre, donde la poligamia es ilegal.

Sus representantes en el bufete de abogados Christos Patsalides presentaron solicitudes separadas para sus dos esposas. En primer lugar, presentó la solicitud en nombre de la segunda esposa del empresario, Nahed Hussain A. Talib, en mayo de 2015. Ella recibió su pasaporte en agosto, apenas unos días después de que Anastasiades utilizara un avión de la empresa Bin Mahfouz para la primera de sus dos excursiones no oficiales a las Seychelles.

La solicitud para la primera esposa, Omaiah Yassin A. Kaki, se presentó entonces en junio de 2015, y el pasaporte fue concedido por el Consejo de Ministros en abril del año siguiente. Ambas mujeres solicitaron la ciudadanía como esposas de Bin Mahfouz.

El bufete de abogados Christos Patsalides no respondió a una solicitud de comentarios. Cuando se le preguntó por qué el Consejo de Ministros hizo caso omiso de la determinación del Ministerio del Interior, Kyriacos Koushos, portavoz del gobierno chipriota hasta principios de este mes, dijo que la acusación era “infundada y alejada de la verdad”.

Otros problemas relacionados con los trámites del pasaporte dorado de la familia, incluidos los dudosos negocios inmobiliarios, no se harían públicos hasta años después.

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