Esta noticia fue publicada previamente por Times of Malta
La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) ha multado a un banco con sede en Malta, propiedad de un multimillonario holandés, por deficiencias en sus esfuerzos por detectar posibles casos de blanqueo de capitales.
El Novum Bank, propiedad del empresario holandés Marcel Boekhoorn, ha sido sancionado con una multa de 89.000 euros y se le ha ordenado que refuerce sus controles sobre los clientes.
Una inspección de la FIAU, llevada a cabo en 2019, descubrió que, en un caso, Novum Bank no comprendió la razón de ser de una transferencia de 16 millones de euros realizada por uno de sus clientes.
El organismo de lucha contra el blanqueo de capitales también identificó transacciones de entre 400.000 y 2 millones de euros que no habían sido examinadas adecuadamente por el banco.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El Parlamento Europeo aprueba una nueva directiva común contra la corrupción
- La CNMC actualiza el cálculo de multas por infracciones de competencia
- AMLA avanza en el desarrollo del nuevo marco europeo de PBC/FT
- Canadá revoca decenas de registros de firmas cripto por riesgo de blanqueo
- El Gobierno sitúa las sanciones financieras en el centro del sistema de PBC/FT
- Reino Unido probará vetos y toques de queda digitales para adolescentes
