Esta noticia fue publicada previamente por el Wall Street Journal.
El programa de denuncia de blanqueo de capitales del Departamento del Tesoro estadounidense, que se estableció en 2021 pero que se ha considerado poco eficaz, se ha visto modificado en la reciente ley general de gastos, y los abogados prevén que se produzcan más casos de denuncia.
La ley, que el Presidente Biden convirtió en ley a finales de diciembre, contiene importantes cambios en el programa del Tesoro, entre ellos el establecimiento de una posible indemnización mínima del 10% de las sanciones pecuniarias en cualquier acción de ejecución emprendida. El proyecto de ley de defensa de 2021 por el que se creó el programa establecía un recorte máximo del 30% para el denunciante, pero no fijaba un mínimo.
Además, el programa se ha ampliado para aceptar denuncias de infracciones de evasión de sanciones, y los denunciantes de posibles infracciones de la legislación sobre blanqueo de capitales y sanciones están protegidos frente a represalias.
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