Esta noticia fue publicada previamente por CyprusMail.
La Comisión Europea ha incoado un procedimiento de infracción contra Chipre por no haber incorporado correctamente la 5ª Directiva contra el blanqueo de capitales.
La carta de emplazamiento a Chipre forma parte del paquete de decisiones de infracción de la Comisión Europea del mes de julio.
Según un comunicado de prensa, mientras que Chipre había notificado una transposición completa de la Directiva contra el blanqueo de capitales, la Comisión Europea “ha detectado varios casos de transposición incorrecta, relacionados principalmente con el funcionamiento del registro nacional de beneficiarios efectivos (el registro que indica quién posee realmente qué)”.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La AMLA fija sus prioridades estratégicas para el periodo 2026-2028
- El Gobierno da luz verde al estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas
- La policía italiana registra un club de fútbol vinculado a Doge por blanqueo de capitales
- La Comisión Europea incumple el plazo para guiar sistemas de alto riesgo en la ley de IA
- El Reino Unido publica la lista de empresas que incumplieron la normativa antiblanqueo
- La SFO archiva un caso de soborno extranjero vinculado a Sierra Leona
