Investigación internacional expone uso opaco de estructuras offshore

Esta noticia ha sido publicada previamente por Finance Uncovered.

La Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles ha revocado la licencia de International Corporate Agents Ltd, una empresa proveedora de sociedades offshore controlada por intereses rusos. Esta decisión se produce tras una investigación conjunta de Finance Uncovered y medios internacionales que reveló cómo la firma facilitaba la creación de estructuras opacas utilizadas para ocultar el origen de fondos y evadir sanciones.

La empresa operaba desde Seychelles y ofrecía servicios de constitución de sociedades en múltiples jurisdicciones, permitiendo a sus clientes mantenerse en el anonimato. Entre los beneficiarios se identificaron individuos y entidades sujetas a sanciones internacionales. Las autoridades locales actuaron al considerar que la firma violaba normas de transparencia y suponía un riesgo reputacional para el país.

Refuerzo del control contra el blanqueo de capitales

La revocación de la licencia se enmarca en un esfuerzo creciente por parte de jurisdicciones offshore para mejorar su cumplimiento con estándares internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales. Seychelles, bajo presión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), busca limpiar su imagen reforzando el control sobre sus proveedores de servicios corporativos. La medida también apunta a evitar que estas estructuras sigan siendo utilizadas con fines ilícitos bajo el amparo de legislaciones laxas.

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